ICO失联跑路风险暴露 投机炒作警钟敲响

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9月5日，一个名为科技链的ico交易平台网站被关闭。一位投资者表示，官方团体在宣布退出汇市的当天将我们踢出局。给负责人的手机打了十多次电话，但没人接。

9月4日，央行等七部门发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，停止代币发行，要求完成代币发行融资的机构和个人做好还款等安排，合理保护投资者权益，妥善处理风险。然而，一些交易平台已经失去了联系。

警惕失去联系的风险

9月5日，一个名为科技链的ico交易平台网站被关闭。“官方组织在宣布退出汇市的当天把我们赶了出去。我给负责人的手机打了十几次电话，都没人接。”一位科技链的投资者告诉《中国证券报》。

一位投资者表示，他目前持有超过100万枚虚拟硬币，但原卖家已经失去联系。

几个ico项目发行商和交易平台宣布，他们将按照规定退还人民币。投资者担心的是:比特币等电子虚拟货币的价格昼夜波动。现在，是以众筹的价格向投资者返还人民币还是比特币？已经完成众筹并在网上交易的ico项目的象征性价格飙升。应该以什么价格退款？

一些投资者表示，如果返还的比特币不能兑现，应该以众筹价格直接返还给人民币。另一位投资者表示，未来对虚拟货币的监管将会越来越严格，所以最好将所有比特币兑换成人民币，而现在可以提取现金了。

此外，投资者称，两个多月前，代币网站“莱特中国”突然无法显示，随后qq客服人员将所有投资者列入黑名单。当时，公司正处于筹资阶段。

中国人民大学金融技术与网络安全研究中心主任杨东表示，投资者可以根据具体情况向中国人民银行和其他部门报告情况。在平台上运行可能涉及非法集资诈骗等刑事犯罪，也可能向公安机关报案。退出ico项目的基本原则是在遵守法律法规、自担风险的前提下，充分维护投资者的合法权益。无论采取何种驱逐方式，具体方式由参与方协商确定，如有异议可通过诉讼解决。

这个项目好坏参半

据专家介绍，市场上有很多ico项目，其中很多是虚假项目，被业界称为“ppt融资”。在虚假项目的融资资金到位后，承诺的计划将根本不会实现。

中央民族大学法学院教授邓表示，ico最初是为资助正规的创业项目提供便利。2016年之前，ico仅限于一个小圈子，投资者主要是了解区块链技术的专业人士。今年以来，由于ico融资的便利性，犯罪分子混了进来，ico在中国的融资目标也从小众向大众拓展，吸引了许多没有风险承受能力、完全不了解区块链技术的个人投资者。大多数ico项目没有为投资者设定门槛，投机行为十分普遍，被怀疑是非法金融活动。

根据工业和信息化部的调查数据，今年前中国只有5个ico项目；今年以来，国际博协发展迅速，1-4月有8个，5月有9个，6月有27个。今年上半年，Ico共筹集了26亿元。7月和8月，ico项目的数量激增。

据业内人士称，由于ico是一个新生事物，各国对ICO没有明确的法律定义。最近，监管当局已经整顿了邮政货币卡和其他市场，许多基金转向了对ico的投机。Ico对融资企业来说非常方便，许多项目可以在几小时甚至几分钟内完成。

专家表示，ico投机的风险非常高。许多投资者缺乏专业知识，不关心基本资产。一些代币交易平台在发行阶段哄抬价格，进入二级市场后代币价格大幅下跌。

需要加强跨国监管

尽管监管机构已经停止了ico，但一些投资者仍希望最初的ico项目能转移到国外。他们将交易平台返还的电子虚拟货币放入电子钱包，等待ico项目在海外推出。

9月6日，ico项目“工信宝”通过官方微信透露，已与多个海外交易平台实现对接合作，即将上架。“碧源联”通过微信回复投资者，称正在寻找可以上市的海外交易场所。“12链”公告称，Axi货币、比特币、以太网和Litecoin等电子货币交易模式将在近期推出。然而，虚拟货币交易网站“平安”宣布，来自中国大陆的知识产权将被限制参与电子虚拟货币交易。

杨东表示，如果外国ico募捐组织违反中国刑法，他们可以根据相关国际条约共同打击。今后，各国应加强对ico跨境行为的监管与合作。