外汇局综合司关于部分企业、个人外汇违规案例的通报

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2016年以来，国家外汇管理局紧紧围绕党中央、国务院的工作部署，积极服务实体经济，促进跨境贸易和投资，加强外汇市场监管，依法严肃查处各种外汇违法行为，维护了健康良性的外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)等有关规定，现将部分企业和个人外汇违法典型案例通知如下:

案例一:宁波大成国际贸易有限公司

2015年8月至9月，宁波大成国际贸易有限公司与多家海外公司串通，利用其他公司作废提单，伪造转口贸易合同，达成高于市场价格5至20倍的交易价格，非法向海外转移资金15次，总金额1.19亿美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以人民币2281万元的行政处罚。

案例二:上海大新华物流控股(集团)有限公司逃汇

2015年1月至7月，上海大新华物流控股(集团)有限公司与境内外关联公司串通，签订虚假租船合同，伪造货运发票，向境外非法转移资金4506.9万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条、第十四条的规定，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以人民币2075万元的行政处罚。

案例三:杭州价值信息科技有限公司逃外汇

2015年9月至2016年1月，杭州价值遭遇信息科技有限公司(原杭州全麦通电子商务有限公司)伪造进口贸易，重复使用合同和发票，以“预付款”名义对外支付44笔，共计3967.7万美元，导致大量外汇资金非法流出。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条和《货物贸易外汇管理指引》第三条，构成逃汇行为。违规金额巨大，性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以1000万元人民币的行政处罚。

案例4:哈尔滨亚布力木业有限公司

2015年4月至2015年10月，哈尔滨亚布力木业有限公司与境外公司串通，重复使用无效的海关进口报关单，伪造报关单金额，利用其他公司的进口报关单信息，伪造相应的合同和发票，伪造进口贸易，非法向境外转移资金1892万美元。

该行为违反了《外汇管理条例》第十二条、第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第三条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以293万元人民币的行政处罚。

案例5:大明电子(常熟)有限公司

2015年8月，大明电子(常熟)有限公司为逃避银行真实性审查，从两家银行向境外非法转移382万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十四条和《货物贸易外汇管理指引》第十五条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以117万元人民币的行政处罚。

案例六:广东一辆汽车逃汇案

2015年12月至2017年1月，一辆广东籍汽车为转移资金出境，逃避监管，将其人民币资金转入刘等84人的账户，然后利用这84人的年度购汇额度，以私人旅行和家庭赡养的名义，将435.52万美元非法汇入车在澳大利亚和香港的个人账户。

车非法向境外转移资金违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为，性质恶劣。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以100万元人民币的行政处罚。

案例七:山东赵非法套汇案

2015年2月至12月，山东人赵将公司账户中的资金分散到41名员工的个人账户中，利用这些员工的个人购汇额度通过网银购汇。随后，他组织工作人员收集了439笔购汇，存入赵的个人账户，并将其转为定期存款，共计204.68万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成非法套汇。根据《外汇管理条例》第四十条，处以人民币705，800元的行政处罚。

案例八:广东梁非法买卖外汇

2014年11月至2016年10月，广东公民梁将2，403万港元的出口贸易款以82笔划入地下钱庄海外账户，然后地下钱庄以94笔划入梁及其亲属国内账户1，956万元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成了非法买卖外汇的行为。数额巨大，违法性质恶劣，严重干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以人民币586，600元的行政处罚。

案例9:河南的非法外汇交易

2016年3月，河南人楼向地下钱庄控制的11个个人账户注入710万元人民币，用于非法向境外转移资金。地下钱庄将资金兑换成外汇，汇至楼指定的海外账户，总金额为142.6万澳元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为，干扰外汇市场秩序。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以人民币23.5万元的行政处罚。

案例十:山西人分裂逃汇案

从2016年2月至2016年6月，耿为了达到非法转移境外资产的目的，将人民币资金分散到31个个人账户，然后利用31人的年度购汇额度通过网上银行将其兑换成外汇，汇至耿控制的香港个人账户，共计1178万港元。

这一行为违反了《个人外汇管理办法》第七条，构成了逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以15万元人民币的行政处罚。

[我想纠正错误]负责编辑:朱颖