外汇局报告：严厉打击地下钱庄 遏制违规违法资金流动

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核心提示:2016年，国家外汇管理局及相关部门成功破获地下钱庄80多起，涉案金额超过1万亿元；今后，永守将严厉打击地下银行等违法犯罪活动，切实维护外汇市场秩序。

国家外汇管理局3日发布2016年度报告，指出2016年有关部门成功破获地下钱庄80多起，涉案金额超过1万亿元；今后，永守将严厉打击地下银行等违法犯罪活动，切实维护外汇市场秩序。

据外汇局称，从破获的案件来看，地下钱庄具有以下特点:通过现金交易逃避监管；利用在国内外设立的空空壳公司在许多地方和银行开户，资本运作方式复杂多变；扩大非法经营活动范围等。

以下为外汇局年度报告“严厉打击地下银行遏制非法资金流动”栏目全文:

2016年，在中国人民银行等五部委联合开展的打击利用境外公司和地下银行转移非法资金专项行动(以下简称专项行动)框架下，国家外汇管理局与相关部门密切配合，严厉打击地下银行等违法犯罪活动，减少地下银行在空生存的数量，阻断外汇资金非法跨境流动。

在专项行动中，与有关部门合作成功破获地下钱庄案件80多起，涉案金额超过1万亿元。从破获的案件来看，地下钱庄有以下特点:一是非法经营规模扩大，严重案件时有发生。例如，潍坊五路05号地下钱庄案，涉案金额达数十亿元，影响恶劣。

第二，地下银行利用在国内外设立的空空壳公司在许多地方和银行开户，资金运作方式复杂多变，隐蔽性强。

第三，非法活动领域不断扩大，通过从不同地方频繁转移资金，商业领域从经济发达地区扩展到全国各地。

第四，现金交易被用来逃避监管。地下银行在中国接收人民币现金，从境外提取外币现金，存入客户的外币账户，实现资金跨境转移。

第五，非法经营活动范围扩大。一些地下银行不仅进行资金转移和交换，还开展为虚假投资企业提供虚假发票、为出口骗税企业提供虚假出口单证、为企业和个人办理境外开户手续等违法活动，危害越来越大。

同时，要深入追查地下银行的交易对手，对参与地下银行非法外汇交易的企业和个人要严肃查处。2016年，查处地下银行非法外汇交易案件400多起，行政罚款近1亿元。

下一步，将会同有关部门，始终如一地严厉打击地下银行等违法犯罪活动，严厉查处地下银行交易对手和各种外汇违规行为，切实维护外汇市场秩序。(结束)