“虚拟货币”已成违法犯罪工具 比特币中国率先宣布停止所有交易

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每一个记者萧乐每一个编辑毕

9月14日，btc中国宣布从现在起停止新用户注册，2017年9月30日，数字资产交易平台将停止所有交易业务。公告一发布，比特币价格就暴跌了。

9月13日，中国互联网金融协会(以下简称“互金协会”)发布了《防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》(以下简称“提示”)。《提示》指出，比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈，投资者盲目跟风，容易造成资金损失。投资者应增强风险防范意识。值得注意的是，互助黄金协会明确表示，在中国建立各种所谓的“货币”交易平台没有法律依据。

“虚拟货币”已经成为一种非法的犯罪工具

自今年年初以来，比特币和其他“虚拟货币”的价格迅速上涨，中国是全球比特币交易的重要市场。根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的国内比特币交易监测报告，自2017年以来，以比特币和以太网为代表的“虚拟货币”的价格和市值迅速飙升。2017年上半年，全球主要“虚拟货币”的总市值从177亿美元增至1000亿美元。今年7月，国内比特币交易额为301.7亿元，同比下降11.6%，占全球交易总量的30%。

互助黄金协会指出，近年来，比特币、Litecoin和各种代币等所谓的“虚拟货币”在一些互联网平台上被密集交易，参与人数逐渐增多，潜在的金融和社会风险不容忽视。

据互助黄金协会称，比特币等所谓的“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈。投资者盲目跟风，容易造成财务损失。投资者需要增强风险防范意识。值得注意的是，比特币和其他所谓的“虚拟货币”正日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资和其他非法犯罪活动的工具。投资者应保持警惕，立即报告违法犯罪活动的线索。

据《国家商报》记者访问中国判决文件网了解，国内已有多起涉及比特币洗钱和欺诈的判决。根据2016年7月的民事判决，犯罪嫌疑人徐利用乐酷达公司网站的“okcoin”交易平台，在34笔交易中购买了价值约200万元的553.0346枚比特币。在购买比特币的同时，徐操作账户进行取款业务，将平台外购买的553.0346枚比特币分四批存入“blockchanl”网站注册的比特币钱包，然后在中国澳门的地下银行出售，帮助诈骗者完成洗钱。

判决指出，乐酷达公司在账户充值和交易出现异常时，未能按照中国人民银行等五部委发布的《比特币风险防范通知》履行客户身份识别、可疑交易报告等法定反洗钱义务，即在未验证身份的情况下充值账户，对账户异常交易视而不见。除了洗钱，还有通过比特币平台进行的非法犯罪活动。2016年4月的一项刑事判决显示，刘刚、金海和黄立金联手通过注册所谓的比特币交易运营公司，利用虚假的身份信息、虚构的公司股东结构、投资背景、股权认购、充值和发送股权等方式，进行欺诈。信任并在他们开设的网站上进行比特币交易和赌博。在发现客户的比特币后，他们伪造了网站被黑客入侵的假象，关闭了网站并逃脱，主观上非法占有他人。

Btc中国在月底停止了所有交易

目前，国内三大交易平台的交易量最大，分别是okcoin Bank(占22.5%)、btc china(占19.7%)和Huobi.com(占18.2%)，占总量的60%。许多其他“虚拟货币”交易所占据了剩余的40%的市场份额。

互助黄金协会在9月13日的《提示》中指出，在中国建立各种所谓的“货币”交易平台没有法律依据。一位资深互联网金融律师在接受《国家商报》采访时表示，根据有关规定，交易所的成立应该得到当地金融办公室的批准，但我们现在看到的交易所的业务范围并没有得到金融办公室的批准。

日前，多家金融媒体报道称，监管机构决定关闭中国境内的“虚拟货币”交易所，该交易所涉及“okcoin Bank”、“Huobi.com”和“btc china”所代表的“虚拟货币”与法国货币之间的所有交易所。

“btc中国”是上述三大交易所中第一个宣布停止交易的平台。“btc中国”在公告中表示，根据9月4日发布的《中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会关于防范代币发行融资风险的公告》精神，btc中国团队经过慎重讨论，决定从即日起停止新用户注册；2017年9月30日，数字资产交易平台将停止所有交易业务。Btc中国的矿业联营(国家联营)和其他业务将不受此影响，并继续正常运营。

Firecoin.com 9月9日宣布，监管机构没有宣布比特币为非法，也没有禁止用户之间的点对点交易，他们持有的比特币仍然可以通过点对点交易实现。Okcoin此前表示，如果相关监管消息属实，它将停止目前的比特币对人民币交易，并将其转变为数字资产点对点交易的信息平台。

数字现金市场的高级分析师肖磊告诉《国家商报》，点对点交易的风险仍然相对较大。由于涉及人民币的转让，信用担保困难，所以投资者和交易者面临较大的信用风险；对于国家来说，这种点对点的交易基本上是不可能监控的，这可能会带来较大的资本外流或非法交易的风险。