河北银行股份有限公司 关于召开二〇一七年第五次临时股东大会的通知

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亲爱的股东们:

河北银行股份有限公司(以下简称“本行”)计划于2017年12月22日召开2017年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议基本情况

(1)会议时间:2017年12月22日

Ii .会议召集人:本行董事会

(三)主持人:乔志强董事长

(4)召集方式:沟通方式

(5)备案日期:2017年12月18日

(6)与会者:

1.截至2017年12月18日，本行所有注册股东均有权出席股东大会。如果不能亲自出席，可以委托代理人出席并投票。股东的代理人不必是银行的股东。

2.本行董事、监事和高级管理人员。

3.本行任命的法律顾问。

二.会议审议的事项

一、关于董事会换届选举的议案

二.关于监事会换届选举的议案

Iii .关于延长绿色金融债券发行及相关授权期限的议案

股东可以到我行董事会办公室查阅或索取本次会议的资料和表决票。

第三，会议的表决方式

(1)参与通讯表决的股东应于2017年12月22日10: 00前将通讯表决票传真至本行董事会办公室。未能在投票截止日期前反馈投票意见将被视为未能出席本次会议。

(2)请于2017年12月22日前将原通讯表决票发送至以下地址:

地址:河北省石家庄市平安北街28号河北银行董事会办公室

邮政编码:050011

(3)参加通讯表决的股东应以正楷填写通讯表决票，字迹不清或未按要求填写的视为无效票。

四.其他事项

联系人:牛亦菲

电话:0311-88627671

川镇:0311-88627075

我特此通知你。

河北银行股份有限公司董事会

2017年12月8日