【热门】“香港中天黄金”地下炒金案吸钱15亿 5人在江苏为“中天”揽客昨受

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张叶画

2009年4月以来，浙江东阳人郭建军以香港中天金交易企业的名义，在全国各地迅速发展代理商，大力吸引客户炒作黄金期货。 中天金炒购平台其实是假交易平台，顾客投入的资金不进入资本市场，在“内盘”交易中输给了电脑，落在庄家口袋里不知道。 震惊国内金融投资界的“中天金”地下炒金事件，涉案价值达8000亿元以上。 随着郭建军的落网，各地的代理商也纷纷下水。 南京玄武警察也没收了为中天服务的代理团队，在省内设置了4个经营点，向中天招揽顾客，赚了300万元佣金。 昨天，这个小组的五名成员在玄武法院受审。

顾客每笔交易“一手”可以得到70美元的加薪

今年52岁的郭某是河南郑州人，原来在南京做建筑环保生意。 2009年初，郭某介绍了“中天炒金事件”幕后的大佬郭建军。 郭建军向他介绍了中天金的业务，邀请他代理。 郭某不知道黄金期货市场，也不知道中天金的交易平台是违法的，正因为轻信郭建军的话，才同意成为中天的代理。

2009年5月，郭某和郭建军在浙江杭州口头签订了代理协议。 双方约定，如果郭某以个人名义吸引顾客到中天投资黄金业务，顾客存入保证金开始交易，中天就会把佣金还给他。 中天保证金的门槛很低，至少可以“一手”开户。 “单手”是期货市场专用的词语，黄金“单手”约1盎司，价值10万美元左右，但中天平台的交易杠杆1:100，即1美元能炒100美元的黄金，换句话说，顾客不到1000美元，即1万美元。 郭建军答应每次顾客交易“一只手”，都给郭某70美元的佣金。

征兵买马设四个经营点佣金三百万元以上

高额的佣金炫耀郭某。 达成协议后，他很快组成了一个团队。 在此期间，郭建军不仅提供了技术指导，还给予了很多经济支持。

郭某找到的第一个助手是江苏吴江人梁某。 49岁的梁某只有小学文化，以前也没有接触过黄金期货交易。 郭某要求梁某在吴江市七都镇迅速发展客户，每次客户交易都是“单手”，给梁某50美元。 2009年10月至年12月，梁某在当地迅速发展了12名顾客，这些顾客在中天企业指定的账户中存入了保证金110多万元。 梁某从中挣佣金十八万多元。

郭某为了进一步扩大业务圈，毫不吝惜地招募了作为证券工作人员的孙某。 1982年出生的孙某很快成为郭某的得力助手，最擅长的时候年薪达到了一百万。 郭某请孙某帮忙组建团队，带领团队招揽顾客。 他和孙某约定，每次顾客交易，“一手”，孙某的团队拿40美元，他自己拿30美元，负责房租等事务费。 孙某在无锡、南京、苏州成立了三个中天金业务队，寻找朋友姚某、曾某，分别担任其中两个队的业务监督。 姚先生和曾先生都在证券企业工作过。

据检方透露，2009年7月至年2月，郭某是梁某、孙某、姚某、曾某等设立的4个中天金业务经营点，在吴江、无锡、苏州、南京等地大力吸引客户，客户存入指定账户的保证金共计1300多万元，不少 郭某共计挣佣金约三百多万元。

招揽客人时已经注意到中天有问题

中国人民银行办公厅表示，中天香港集团有限企业、中天金交易中心有限企业及其国内代理商没有得到国内组织、代理顾客从事上述业务的相关部门的认可，而且上述业务已经具有黄金期货的特点。 因此，检察方面认为郭某团队迅速发展顾客投资中天金的行为是违法经营的。

昨天，郭某等5人在南京玄武法院锁金村法庭受审。 五名被告承认，在为中天招揽顾客的过程中，他们认识到中天金期货交易平台“有问题”。

郭某承认中天保证金门槛太低，1:100的交易杠杆比例太高，损益速度太快，风险太大，客户很可能还血本。 孙某承认中天提供的保证金账户有问题，承认“我以前做证券，证券企业让顾客签订第三者合同，顾客的资金由第三者托管，但中天网站提供的账户既不是企业账户也不是财物监督个人账户。”

黄金会员的身份给他们带来了幸运

为什么意识到有问题还在继续为中天招待客人？ 郭某等5人在他们网上调查时发现，中天有香港“金银业贸易场”的会员资格。 他们推测既然有座位，就合法吧，至少在灰色地带，有操作空间。

其实，在郭建军事件中，中天香港“金银业贸易场”的会员资格是那个人欺骗的护身符。

据事务机关称，中天金炒购买软件发生的交易是内幕交易，实际上没有资本市场合同的交接，交易的资金没有流向资本市场，而是为他转用的。 投资者的损失由庄家控制，一部分被庄家吃了，一部分作为佣金被全国各地的代理商提取。

因为案件很多，审判只进行到事实调查阶段，春节后也组织二次开庭。 郭某等5人是否构成非法经营罪，构成会受到什么样的处罚，记者将继续关注。

■中天炒金方案概况

全国招募代理3千人领取保证金15亿日元

年8月31日，浙江省金华市公安局搜查中天金事件，逮捕了以郭建军为首的涉嫌非法经营罪的中天金犯罪集团，一举逮捕了包括郭建军、郭旭军兄弟2人在内的19名主犯和代理店。

警方表示，中天金犯罪集团自2009年4月以来，以香港中天金交易中心有限企业的名义，在全国各地迅速发展企业代理和个人代理，吸引了3000多家客户。 到事件发生时，全国迅速发展客户达4万多人，累计领取保证金15亿余元，非法期货交易达8000亿余元。 郭建军们获得了近十亿元的非法利益。

其实，在郭建军事件中，中天香港“金银业贸易场”的会员资格是那个人欺骗的护身符。 根据资料，香港金银业贸易场成立于1910年，实施会员制度，目前有171家银行职员由理监会管理。 这个贸易场是香港人买卖当地黄金的地方，是商业贸易机构，不是正规的金融机构，没有受到政府的监督管理、保护。 另外，会员资格可以买卖。 据报道这个贸易场的会员资格被内地商家炒作了各会员1500万元的高价。 “来金银业贸易场买座位后，做网站推广，承包ib (客户经理/销售/市场开发/经纪人)”已成为郭建军等炒金家的经典。

通讯员玄妍实习生周静妍

扬子晚报记者陈珊珊

(原标题:“香港中天金”地下炒金事件有15.5亿人在江苏省为“中天”召集客人昨天受审)。