湖南打击地下钱庄转移赃款专项行动显成效

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记者从中国人民银行长沙市中心支行了解到，按照中国人民银行等五个部门打击地下钱庄资金转移的要求，湖南省人民银行、外汇管理、公安、检察院和法院系统在全辖范围内联合开展专项行动。对35起腐败案件进行了650次反洗钱调查，向公安机关移交了22条案件线索，立案3起，向国家专项行动领导小组办公室提交了1条中央重点监管案件线索和2条省级重点监管案件线索。中央重点监管案件“郴州泰钢建材涉嫌违法经营”涉案金额12亿元，经郴州市北湖区人民法院判决结案。被告人吴某、牟磊被判处有期徒刑10个月(缓刑1年)至1年零2个月，没收违法所得近20万元。中央重点监管案件“邵阳11.30地下钱庄案”涉案金额100亿元。邵阳市公安局于2016年底逮捕了黄、张等51名犯罪嫌疑人，并于2017年6月将此案移送邵阳市大相区人民检察院审查起诉。该案将很快进入庭审阶段。