山东微山县：警惕传销骗局 远离传销馅阱

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财政资源“滚”进监狱

山东省巍山县:警惕传销，远离传销

本报记者卜雪峰通讯员赵培杰报道

投资2.7万元，每天赚270元。有多少人能抵挡住这种诱惑？然而，有些人赚了很多钱，而另一些人被骗去了所有的钱。近日，应山东省微山县公安局的要求，微山县人民检察院决定，批准对涉案金额超过2000万元、涉案金额超过100万元的庞氏骗局的五名犯罪嫌疑人进行严格、快速的逮捕。

高额回扣:参与者无法停止

张先生平日在巍山县做生意，家里很富裕。在购买天狮保健品时，他遇到了犯罪嫌疑人胡某(女)。由于知道张先生和他身边的亲戚朋友都是“富人”，胡某向张先生推荐了一款所谓的“理财产品”——“UC mor gan中美众筹理财项目”，通过外汇投机获利。2016年9月，当张先生再次前往胡先生的天狮店时，胡先生在投资网站平台上向张先生展示了其投资报告的详细内容。他受不了胡的再三鼓励，尤其是平台回扣的高诱惑，张先生一次拿出8.1万元注册了三个账户。一天后，我登录我的账户，发现我已经收到人民币5400元。我问胡某某，是胡某某把别人放在他的名字里作为推荐奖的。10天后，当张先生发现他的账户上有8000多元的回扣时，他的心理警觉完全消失了。在胡某的鼓励下，他鼓励身边的人离开生产线，获得更多的推荐奖，他立即以妻子、父母和姻亲的名义投资了8笔订单。2016年11月27日，“摩根大通中美众筹财务管理”平台突然关闭。当联系不上胡某，又不知道找谁维权时，张先生如梦方醒，被MLM人事骗了。

分工合作:MLM团队体系完善

张先生不是第一个受害者。在他之前，包括周某某、尹某某在内的20多人先后向巍山县公安局经济调查大队报案。调查人员进行了情报研究和判断。根据线索，胡某只是团队在微山的一个分支机构，而受害者包括张先生及其网上工作人员胡某只是组织的冰山一角。随着调查的深入，一支庞大而严格的MLM团队已经浮出水面，他们分工明确，运作高效。

犯罪嫌疑人张某(女)是济宁市一家拥有四名员工的美容院的老板。2015年底，张某某认识了江苏人刘某某，在刘某某的介绍下，他可以玩一个财务管理的“小游戏”。张某某参加了这个小游戏后，很开心。刘谋谋不失时机地鼓励张谋谋以美容院为基地，利用他广泛的社会关系网下发展并从中获利。张某不失时机地先培养了他的四名员工。随着五人业务量的不断扩大，张某某和四名员工中的两位王某某、石某某开始创建微信和qq群聊，如“精神成长伙伴群”、“大华金融管理(二)群”，致力于学习、交流和咨询所谓的财务管理。并把你在微信和qq上的朋友带进群组，宣传这个理财项目的高收益。每当一个新成员成功注册，三个人将发送成功注册的截图给该组。同时，对于投资超过一定数额的人，张某还组织出国旅游等活动。为了让投资者更清楚地了解收益情况，张某等人以静态收益和动态收益为框架，以9000、27000和81000三个不同的等级为基础，制作了该金融项目的奖金制度表，详细列出了不同投资金额和不同收益率的明细。静态收入以每日投资额的0.8%-1.1%为准，动态收入以推荐一人及被推荐人投资额的8%-12%为准。如果有两个人在下线，他们将被视为自己的左右下线，这可以得到所谓的“平衡奖”。另外，开发下线是一代，然后开发下线是第二代。以代数为基础，你可以从四代到八代获得“代数奖”，因此，MLM会员的数量日益增加，水平也越来越高。截至事件发生时，已有180多名网下成员以5人名义被捕，其中包括张某某、胡某某和石某某。

保持警惕:高回报是有害的

事实上，这只是一种非常常见的“庞氏骗局”传销活动，即利用参与者的心理获取高额回报来非法集资，然后参与者的投资资金先填补投资者的所谓回扣，这是一种“拆东墙补西墙”的欺诈方式。据办案检察官介绍，近年来，这种纯资本运作的连环诈骗传销已经悄然兴起，并逐渐从南方蔓延到北方。MLM的这种活动具有组织严密、手段隐蔽、覆盖面广、危害性大的特点。在这里办案的检察官也提醒广大人民群众，君子爱财，天上没有馅饼。发财的心态可能会让你随时落入别人精心编织的网中。