去年破获地下钱庄重大案件百余起 总金额逾9000亿

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中新网2月26日电(记者张洋)2016年，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，继续部署和开展打击利用境外公司和地下银行转移非法资金专项行动，破获一批地下银行大案要案。据统计，2016年，全国公安机关破获地下钱庄大案380多起，抓获犯罪嫌疑人800多名，捣毁窝点500多个，涉案金额9000多亿元。

随着经济全球化、互联网技术和新型支付工具的快速发展，近年来，地下银行的犯罪分子也利用了这些便利，犯罪手段越来越隐蔽，资金跨境转移越来越迅速，涉案金额不断增加，危害程度逐渐加深。特别是，跨境交易所式地下银行有许多案例。地下银行的资金交易具有高度的隐蔽性，使得大量不明跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱了国家正常的金融管理秩序，危及国家经济安全。此外，地下银行日益成为经济犯罪、电信欺诈、走私、贩毒、网上赌博和其他犯罪活动的资金转移渠道。

2016年，为进一步推进专项行动，公安部经济侦查局在全国组织了三次集中破案行动，有效打击了一批涉嫌骗取出口退税、虚开发票、骗取政府奖励的犯罪活动。

公安部有关负责人表示，今年公安部会同有关部门将继续保持打击地下钱庄犯罪活动的势头。近日，公安部召开专题会议，将继续关注涉多省、跨地区、跨境、涉嫌腐败等各类犯罪的地下钱庄，深入挖掘地下钱庄上游犯罪。公安机关提醒群众，通过地下银行转移资金是违法的，这不仅会面临欺诈等风险，还会承担相应的法律责任。